0
Istruzioni e Informazioni Generali
Prima di compilare, leggere attentamente le istruzioni
Come procedere
1
Compilare tutte le sezioni del modulo rispondendo alle domande. Alcuni campi appariranno solo in base alle risposte fornite (logica a diramazione).
2
Verificare la checklist degli allegati nella sezione 4 e spuntare i documenti disponibili.
3
Al termine, visualizzare il riepilogo finale, poi stampare/esportare in PDF tramite il pulsante dedicato.
4
Inviare il modulo firmato e gli allegati a: [email protected] oppure consegnare fisicamente in Strada di Paderna n.2, 4° Piano, 47895 Domagnano, RSM.
Normativa di riferimento
- Decreto Delegato 29 agosto 2024 n.138 — Legge quadro DLT
- Regolamento 002/2024 — Token diversi da cripto-attività (agg. 20/02/2026)
- Direttiva 001/2024 — Tariffe Registro Operatori DLT
- Direttiva 002/2024 — Tariffe Attestazione token
- Allegato 1 — Informativa privacy (artt. 13-14 L. 171/2018)
- Allegato 3 — Autodichiarazione requisiti di competenza (art. 20 Reg. 002/2024)
⚠ Attenzione ai termini
I documenti allegati non devono essere antecedenti di 6 mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza. La quietanza di pagamento di € 5.000 (Sezione III) o € 5.000 (Sezione I, acconto su € 15.000 totali) deve essere allegata all'istanza.
I documenti allegati non devono essere antecedenti di 6 mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza. La quietanza di pagamento di € 5.000 (Sezione III) o € 5.000 (Sezione I, acconto su € 15.000 totali) deve essere allegata all'istanza.
Riepilogo tariffe applicabili — Direttiva 001/2024 & 002/2024
1
Soggetto Sottoscrittore
Dati del firmatario dell'istanza (può coincidere con il legale rappresentante)
Il modulo deve essere sottoscritto da ciascun soggetto controllante, amministratore o titolare effettivo dell'entità proponente. Se più soggetti firmano, allegare copie aggiuntive del presente modulo.
I requisiti di onorabilità, correttezza e competenza si applicano anche agli amministratori della società fiduciaria. Dovranno essere allegati i relativi documenti.
2
Soggetto Proponente
Dati dell'entità che richiede l'iscrizione o l'attestazione
Per le società in fase di costituzione occorre allegare l'atto costitutivo in bozza o la lettera di intenzione, nonché indicare il promotore/riferimento.
3
Attività e Servizi Token
Selezionare la sezione di registro e i servizi richiesti
Tariffe Sezione I (Direttiva 002/2024)
A presentazione istanza: € 5.000 · Valutazione: € 5.000 · Emissione attestazione: € 5.000 · Totale: € 15.000
Rinnovo annuale: € 5.000 (o 0,01% del fatturato se > € 5M)
Rinnovo annuale: € 5.000 (o 0,01% del fatturato se > € 5M)
Il White Paper è obbligatorio per la Sezione I (art. 5 Reg. 002/2024). Deve essere presentato prima della delibera del CdA.
Tariffe Sezione III (Direttiva 001/2024)
A presentazione istanza: € 1.000 · Iscrizione: € 1.500 · Totale: € 2.500
Rinnovo annuale: € 1.500
Rinnovo annuale: € 1.500
4
Checklist Allegati Obbligatori
Spuntare i documenti già disponibili — i documenti non devono essere antecedenti di 6 mesi
Allegati comuni a tutte le procedure
Modulo di istanza compilato e firmato
Presente documento, sottoscritto da tutti i soggetti rilevanti
Allegato 1 — Informativa e consenso al trattamento dati
Ex artt. 13-14 L. 2018 n.171 — DPO: Dott. Giovanni Righi
↗ Allegato 1
Allegato 2 — Autodichiarazione requisiti di onorabilità e correttezza
Uno per ogni controllante, amministratore e titolare effettivo
Allegato 3 — Autodichiarazione requisiti di competenza
Ex art. 20 Reg. 002/2024 — uno per ogni esponente aziendale
⬇ Allegato 3
Quietanza di pagamento della tariffa di presentazione
€ 5.000 (Sez. I) oppure € 1.000 (Sez. III) — da pagare contestualmente all'istanza
Copia documenti d'identità in corso di validità
Di tutti i controllanti, amministratori e titolari effettivi
Visura camerale / certificato di vigenza (max 6 mesi)
Per le società già costituite
Curriculum vitae
Di tutti i soci, amministratori, sindaci e responsabile esecutivo
Atto costitutivo e statuto sociale
Versione vigente o bozza per le costituende
Programma di attività in token
Business plan, architettura IT/DLT, struttura organizzativa, procedure operative
Parere legale sulla qualificazione giuridica del token
Attestazione che il token non rientra nella definizione di cripto-attività ex D.D. n.138/2024
Allegati aggiuntivi — Sezione I (Emittenti)
White Paper del token
Obbligatorio per la Sezione I — ex art. 5 Reg. 002/2024
Documentazione tokenomics
Supply totale, meccanismi di distribuzione, smart contract audit (se applicabile)
Allegati aggiuntivi — Partecipazione tramite fiduciaria
Documenti degli amministratori della società fiduciaria
Stessi requisiti onorabilità/correttezza/competenza degli altri soggetti rilevanti
5
Requisiti di Onorabilità e Correttezza
Dichiarazioni relative all'assenza di cause ostative
Base normativa: artt. 18-19 Reg. 002/2024
I requisiti si applicano a controllanti, amministratori e titolari effettivi. In caso di risposta affermativa a una delle condizioni ostative, contattare SMI prima di presentare l'istanza.
Condizioni ostative all'onorabilità (art. 18)
Assenza di condanne definitive
Per reati contro il patrimonio, riciclaggio/finanziamento terrorismo, ordine pubblico o condanne > 2 anni di reclusione
Assenza di ruoli in imprese sottoposte a procedura concorsuale
Nei 3 anni precedenti la presentazione dell'istanza
Condizioni ostative alla correttezza (art. 19)
Assenza di procedimenti penali pendenti
Per reati che potrebbero incidere sulla correttezza professionale
Assenza di misure cautelari o di prevenzione
In corso o non ancora estinte
Assenza di sospensioni da ordini professionali
O interdizioni da cariche pubbliche o private
6
Requisiti di Competenza
Ex art. 20 Reg. 002/2024 — Autodichiarazione degli esponenti aziendali
Art. 20 Reg. 002/2024 — Competenza degli esponenti aziendali
Almeno uno dei criteri deve essere soddisfatto per ciascun esponente aziendale. La documentazione probatoria va allegata come Allegato 3.
Criteri di competenza — selezionare quelli applicabili
Criterio A — Esperienza in ruoli di gestione/controllo DLT
Almeno 2 anni in qualità di amministratore, dirigente, responsabile di controllo interno o revisore in imprese operanti in ambito DLT/blockchain
Criterio B — Esercizio di attività professionale DLT
Almeno 3 anni di attività professionale (avvocato, commercialista, consulente tecnico…) con specializzazione in tecnologie a registro distribuito, smart contract o mercati crypto/token
Criterio C — Ruolo esecutivo in impresa DLT
Almeno 2 anni in ruolo direttivo o esecutivo in un'impresa con oggetto principale l'emissione o la gestione di token su DLT
7
Dichiarazioni e Sottoscrizione
Dichiarazioni obbligatorie — da spuntare per procedere
Dichiarazioni obbligatorie
Conoscenza del Decreto Delegato n.138/2024
Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni del Decreto DLT
↗ Decreto
Conoscenza del Regolamento 002/2024
Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione del Regolamento in materia di token diversi da cripto-attività
↗ Reg. 002/2024
Conoscenza della Direttiva tariffe 001/2024
Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione delle tariffe per il Registro Operatori DLT
↗ Dir. 001/2024
Conoscenza della Direttiva tariffe 002/2024
Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione delle tariffe per l'Attestazione token
↗ Dir. 002/2024
Veridicità delle dichiarazioni
Il sottoscrittore dichiara, ai sensi di legge, che tutte le informazioni fornite sono veritiere e complete, e si impegna a comunicare eventuali variazioni
Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscrittore dichiara di aver ricevuto l'Informativa (Allegato 1) e di acconsentire al trattamento dei propri dati da parte di SMI ai fini del procedimento
↗ Allegato 1
✓
Riepilogo della domanda
Verificare i dati inseriti prima di stampare o esportare in PDF
Come inviare l'istanza
Stampare il modulo (o esportarlo come PDF tramite il pulsante qui sotto), firmare in ogni pagina, allegare tutta la documentazione indicata nella checklist e inviare a [email protected] oppure consegnare a mano presso Strada di Paderna n.2, 4° Piano, 47895 Domagnano, RSM.
Per informazioni: +378 0549 905413
Per informazioni: +378 0549 905413